近日，博野网警接到有关举报线索显示，当地有多张银行卡存在短时间内接收大量转账汇款的情况，并且这些流水都与多起诈骗案有关，经侦查，这些银行卡的幕后主使为同一个人，警方怀疑是一个叫王某的犯罪嫌疑人在帮助犯罪分子进行“跑分”违法犯罪活动。
为尽快斩断该洗钱链条，博野县公安局迅速抽调精干力量成立专案组，展开“断链”行动。经调查，这看似“稳赚不赔”的项目，背后其实是一些境外赌博网站。比如，网络博彩公司自身的收款账户很容易被查被封，为了降低风险和逃避打击，寻找一些代理，许诺佣金奖励，然后将“跑分”平台包装成所谓“网赚项目”。之后就利用参与者收款二维码去协助收款，其本质就是帮赌博团伙洗钱。“跑分者”其实就是帮助这些网站收取赌客的赌资，而赌博网站就只用和支付平台进行交易，不与赌客发生直接交易，从而达到洗钱和规避打击的目的。
最后，王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被博野警方抓获。
办案民警利用智慧新警务手段，摸清了一条由“技术开发商—推广运营商—跑分参与者”组成的网络黑产链条。
“技术开发商”违反国家支付结算制度，在互联网上非法搭建“第四方支付”管理后台，采用USDT货币的方式进行结算，为境外赌博网站等平台提供支付通道服务。
“推广运营商”通过网络工具收集互联网上涉及网络黑支付需求的论坛、贴吧、QQ群组等网络平台，再以群发广告的方式，寻找有非法资金结算需求的境外网络赌博、诈骗等犯罪团伙，同时在互联网上发布广告以高额返佣吸收众多兼职人员成为“跑分”人员。
所谓的“跑分”就是把自己的支付账号收款码给别人使用，从而赚取佣金。“跑分平台”打着网上招聘兼职的旗号，招揽群众出借自己的支付账户，通过搭建平台网站，以类似网约车“抢单”的模式进行运作。这些租赁来的支付账户被大量用于电信诈骗、网络赌博等违法犯罪的收款环节，其实质就是洗钱。
“跑分参与者”在向平台缴纳一定金额的保证金后，就可以在平台上“抢单”。接单后，平台直接扣除“跑分”人员之前所购买的等额保证金，并将相应的USDT充值码提供给赌客，赌客通过支付宝、银行卡充值等额的USDT币至“跑分”人员的账户，然后平台根据流水返还佣金给“跑分”人员。
因此，众多“跑分”人员间接参与到洗白赌资的环节中，为犯罪分子提供帮助。经查，全国各地“跑分”人员多达3000余人。
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